Convegno sull'antiriciclaggio in Banca d'Italia con le Associazioni del Trasporto Valori
Il 14 novembre 2016 presso il Centro Congressi di Banca d’Italia, le Associazioni ASSOVALORI, ASSIV, FEDERSICUREZZA e LEGACOOP presentano le Linee Guida di Adeguata Verifica della Clientela di settore, con il coordinamento del GRALE Spin Off Universitario della Seconda Università di Napoli.
La giornata, che più in generale servirà a favorire un confronto maturo sui temi del D. Lgs. n. 231/2007, è intitolata “I presidi antiriciclaggio nel settore dei service bancari e del trasporto valori: le linee guida di settore”. Il programma dell'evento è molto ricco e spazierà dagli interventi istituzionali – saranno presenti rappresentanti del Ministero degli interni, Banca d’Italia e della UIF – passando attraverso una tavola rotonda tra operatori del settore, e si concluderà con un workshop in cui alcune delle aziende del settore presenteranno le modalità attraverso le quali hanno garantito la compliance alla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2007. L’evento inizierà alle 10:30 e terminerà alle 16:30. L’accesso è riservato solo ed esclusivamente a chi effettuerà l’accredito, entro il giorno 8 novembre 2016, inviando una mail con indicato il nome, cognome e società di appartenenza delle persone interessate all’indirizzo gralespinoff@unina2.it oppure telefonando al numero 335.6627140.
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